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        601398:工商銀行董事會決議公告 查看PDF原文

        作者: 竟客網 發布時間: 2021年01月29日 02:28:40

        證券代碼:601398 證券簡稱:工商銀行 公告編號:臨2016-024號 中國工商銀行股份有限公司 董事會決議公告 中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶責任。 中國工商銀行股份有限公司(簡稱本行)董事會于2016年9月20日以書面形式發出會議通知,于2016年9月27日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事14名,其中,親自出席13名,汪小亞董事、鐘嘉年董事、柯清輝董事、洪永淼董事和楊紹信董事通過視頻方式出席會議;委托出席1名,土木工程在線,M?C?麥卡錫董事委托洪永淼董事出席會議,并代為行使表決權。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。 會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案: 一、審議通過了《關于聘任谷澍先生為中國工商銀行股份有限公司行長的議案》議案表決情況:本議案有效表決票14票,同意14票,反對0票,棄權0票。 董事會決定聘任谷澍先生為本行行長,該任職經董事會審議通過后,自中國銀行業監督管理委員會(簡稱中國銀監會)核準其行長任職資格之日起生效。谷澍先生簡歷請見附件一。 截至本公告日,谷澍先生與本行董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關系,亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。 獨立董事對本項議案發表如下意見:同意。 二、審議通過了《關于提名谷澍先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案》 議案表決情況:本議案有效表決票14票,同意14票,反對0票,棄權0票。 近期本行部分執行董事離任,為確保董事會正常運作,根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行公司章程等有關規定,董事會決定提名谷澍先生為本行執行董事候選人。谷澍先生任本行執行董事尚須提交股東大會審議表決,表決通過后報中國銀監會核準任職資格,其執行董事的任期自中國銀監會核準任職資格之日開始計算。 獨立董事對上述提名發表如下意見:同意。 三、審議通過了《關于選舉谷澍先生為中國工商銀行股份有限公司副董事長的議案》 議案表決情況:本議案有效表決票14票,同意14票,反對0票,棄權0票。 為確保董事會正常運作,董事會選舉谷澍先生為本行副董事長,同時兼任本行授權代表。谷澍先生的任職將在本行股東大會審議批準其擔任本行執行董事后,自中國銀監會核準其相關任職資格之日起生效。 獨立董事對該項議案發表如下意見:同意。 四、審議通過了《關于提名希拉?C?貝爾女士為中國工商銀行股份有限公司獨立董事候選人的議案》 議案表決情況:本議案有效表決票14票,同意14票,反對0票,棄權0票。 近期,本行有獨立董事任期屆滿,且按有關規定不再連任。董事會決定提名希拉?C?貝爾(SheilaColleenBair)女士為本行獨立董事候選人。希拉?C?貝爾女士的獨立董事任職資格經上海證券交易所審核無異議后,其擔任本行獨立董事事宜須提交股東大會進行審議表決,表決通過后報中國銀監會核準。希拉?C?貝爾女士擔任本行獨立董事的任期自中國銀監會核準之日起計算。希拉?C?貝爾女士簡歷請見附件二,獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明請見附件三。 截至本公告日,希拉?C?貝爾女士與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關系,亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。 獨立董事對上述提名發表如下意見:同意。 五、審議通過了《關于調整部分董事會專門委員會委員的議案》 易會滿先生對本人的任職事項存在利害關系,回避表決。議案表決情況如下: 有表決 同意 棄權 反對 姓名 任職 權票數 票數 票數 票數 不再擔任提名委員會委員 13 13 0 0 易會滿 不再擔任薪酬委員會委員 13 13 0 0 戰略委員會委員 14 14 0 0 谷澍 提名委員會委員 14 14 0 0 薪酬委員會委員 14 14 0 0 根據《中華人民共和國公司法》等法律法規以及本行公司章程、董事會議事規則等規定,結合執行董事的任職調整情況及董事會專門委員會的工作需要,董事會決定對部分董事會專門委員會委員進行以下調整:易會滿先生不再擔任董事會提名委員會和薪酬委員會委員;谷澍先生任董事會戰略委員會、提名委員會和薪酬委員會委員。 以上任職調整,在本行股東大會審議批準谷澍先生擔任本行執行董事及中國銀監會核準其董事任職資格后生效。 六、審議通過了《關于召集2016年第一次臨時股東大會的議案》 議案表決情況:本議案有效表決票14票,同意14票,反對0票,棄權0票。 本行2016年第一次臨時股東大會擬于2016年11月29日在北京召開,有關詳情請參見本行另行發布的2016年第一次臨時股東大會通知。 特此公告。 附件:一、谷澍先生簡歷 二、希拉?C?貝爾女士簡歷 三、獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明 中國工商銀行股份有限公司董事會 二?一六年九月二十七日 附件一 谷澍先生簡歷 谷澍,男,中國國籍,1967年8月出生。 谷澍先生自2013年10月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1998年加入中國工商銀行,曾任會計結算部副總經理、計劃財務部副總經理、財務會計部總經理、董事會秘書兼戰略管理與投資者關系部總經理、山東省分行行長等職。目前還擔任標準銀行集團有限公司副董事長、中國工商銀行(倫敦)有限公司董事長、中國工商銀行(阿根廷)股份有限公司董事長。谷澍先生1990年獲上海交通大學工學學士學位,1995年獲東北財經大學經濟學碩士學位,1998年獲上海財經大學經濟學博士學位,高級會計師。 附件二 希拉?C?貝爾女士簡歷 希拉?C?貝爾(Sheila Colleen Bair),女,美國國籍,1954年4月出生。 希拉?C?貝爾女士現任美國華盛頓學院院長、系統性風險委員會榮譽主席、非盈利性組織沃爾克聯盟(TheVolckerAlliance)的創始董事會成員、兩家上市公司湯姆森路透(ThomsonReuters Corp.)和霍斯特酒店及度假村集團(HostHotels&Resort Inc)的董事、非公眾公司Avant和itBit USA/Kabompo Holdings的董事、中國銀監會國際咨詢委員會委員、西班牙桑坦德銀行國際顧問委員會委員。 希拉?C?貝爾女士1981年至1988年擔任羅伯特?多爾參議員(Robert Dole) 的研究主管、副顧問和顧問。1991年至1995年任美國商品期貨交易委員會委員。1995年至2000年任紐約證交所政府關系副主席。2001年至2002年任美國財政部金融機構司助理秘書。2002年至2006年任馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校金融監管政策講席教授。2006年至2011年任聯邦存款保險公司(FDIC)主席。2011年至2015年任皮尤慈善信托基金會(The Pew Charitable Trusts)高級顧問。 希拉?C?貝爾女士1975年獲美國堪薩斯大學心理學學士學位,1978年獲美國堪薩斯大學法學博士學位。希拉?C?貝爾女士是阿默斯特學院榮譽博士、德雷塞爾大學榮譽博士、堪薩斯大學榮譽博士、馬薩諸塞大學榮譽博士。 附件三 中國工商銀行股份有限公司獨立董事提名人聲明 提名人中國工商銀行股份有限公司董事會,現提名希拉?C?貝爾(SheilaColleen Bair)女士為中國工商銀行股份有限公司董事會獨立董事候選人,并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任中國工商銀行股份有限公司董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。 提名人認為,被提名人具備獨立董事任職資格,與中國工商銀行股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系,具體聲明如下: 一、被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。 二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求: (一)《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定; (二)《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定; (三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定; (四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定; (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定; (六)中國證券業協會《發布證券研究報告執業規范》關于證券分析師兼任職務的規定; (七)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。 三、被提名人具備獨立性,不屬于下列情形: (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬; (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬; (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員; (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人; (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員; (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員; (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。 四、獨立董事候選人無下列不良紀錄: (一)近三年曾被中國證監會行政處罰; (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間; (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評; (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上; (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。 五、包括中國工商銀行股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家,被提名人在中國工商銀行股份有限公司連續任職未超過六年。 六、被提名人任職經歷涉及金融監管和商業銀行經營管理等領域,現任中國銀監會國際咨詢委員會委員,并曾擔任境外監管機構負責人及上市銀行獨立董事職務,熟悉境內外經濟金融政策和實務,在金融監管、風險管理等領域具有豐富的知識和經驗,職業操守良好。 本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。 特此聲明。 提名人:中國工商銀行股份有限公司董事會 二?一六年九月二十七日 中國工商銀行股份有限公司獨立董事候選人聲明 本人希拉?C?貝爾,橋梁工程,已充分了解并同意由提名人中國工商銀行股份有限公司董事會提名為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“該公司”)董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任該公司獨立董事獨立性的關系,具體聲明如下: 一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。 二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求: (一)《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定; (二)《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定; (三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定; (四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定; (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定; (六)中國證券業協會《發布證券研究報告執業規范》關于證券分析師兼任職務的規定; (七)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。 三、本人具備獨立性,不屬于下列情形: (一)在該公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或間接持有該公司已發行股份1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬; (三)在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位或者在該公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬; (四)在該公司實際控制人及其附屬企業任職的人員; (五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人; (六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員; (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員; (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。 四、本人無下列不良紀錄: (一)近三年曾被中國證監會行政處罰; (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間; (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評; (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上; (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。 五、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在該公司連續任職未超過六年。 本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。 本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。 本人承諾:在擔任該公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有足夠的時間和精力履行職責,做出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。 本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。 特此聲明。 聲明人:希拉?C?貝爾 二?一六年九月二十七日

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