證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電公告編號：臨2019-071

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東水電二局股份有限公司(以下簡稱“公司”，聯合體成員方)為擴大工程施工業務規模，提升盈利水平，與廣東省水利電力勘測設計研究院(以下簡稱“設計院”，聯合體主辦方)組成的聯合體中標“中心城區珠江堤防欄桿及親水平臺改造工程設計施工總承包”項目。該項目合同暫定總價為11,314.2168萬元。

　　一、關聯交易概況

　　(一)工程項目情況

　　中心城區珠江堤防欄桿及親水平臺改造工程設計施工總承包項目主要建設內容為：親水平臺達標提升(岸線總長約5.58km)；無欄桿、透水欄桿堤段，新建或更換花崗巖欄桿(岸線長度約18.43km)；現狀花崗巖欄桿改造加裝防洪擋潮玻璃(岸線長度約54.96km)；沙面段花基加設防洪擋潮玻璃(岸線長度約1.33km)。合同工期5個月。合同暫定總價為11,314.2168萬元。公司承擔工程施工任務及相應的責任義務，設計院負責總承包合同相關事務主辦工作并承擔合同范圍內的勘測設計任務及相應責任義務。

　　(二)關聯交易情況

　　根據聯合體主辦方設計院要求，公司與設計院簽訂《中心城區珠江堤防欄桿及親水平臺改造工程設計施工總承包聯合體協議》。該工程總承包合同價暫定為11,314.2168萬元(含：工程勘測設計費、施工工程費)。其中，施工工程費含5%的主辦方管理費和2%的施工考核金。

　　主辦方管理費：設計院用于履行主辦方組織協調管理職責的費用，該費用為施工工程費的5%。施工考核金：設計院用于對公司在施工進度、質量、環境、安全與職業健康、驗收、移交以及工程檔案管理等工作績效情況進行的考核，該費用為施工工程費的2%，設計院將根據考核結果和協議有關約定支付給公司。

　　雙方協議簽約價：設計院協議簽約價為1,129.97657萬元，公司協議簽約價為10,184.24023萬元。

　　所有合同資金由聯合體主辦方統一管理，由發包人按合同規定支付給主辦方指定的資金賬戶。聯合體成員方視工程實際收款情況向聯合體主辦方申請支付工程進度款。該協議價格以市場價格為依據，根據財政部門審定的總承包合同價格清單、總承包合同和標前協議有關條款確定，定價公允、合理。

　　(三)構成關聯交易的原因

　　由于設計院黨委書記、理事長王偉先生為公司董事，公司與設計院存在關聯關系，因此，公司與設計院發生交易構成關聯交易。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》，以及《公司章程》等有關規定，該關聯交易須提交公司董事會審議。

　　(四)關聯交易投票回避表決情況

　　2019年6月25日，公司第六屆董事會第二十六次會議審議了該項關聯交易，以10票同意 0票反對 0票棄權 1票回避審議通過《關于承接中心城區珠江堤防欄桿及親水平臺改造工程施工項目關聯交易的議案》。設計院黨委書記、理事長王偉先生為公司董事，因此，董事王偉先生對該議案回避表決。

　　(五)本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　(一)關聯方：廣東省水利電力勘測設計研究院。

　　1。公司類型：全民所有制。

　　2。注冊地址：廣東省廣州市荔灣區荔灣路陳家祠道48號。

　　3。主要辦公地點：廣東省廣州市天壽路116號廣東水利大廈。

　　4。法定代表人：王偉。

　　5。注冊資本：12,000萬元。

　　6。統一社會信用代碼：914400004558581340。